Департамент АФМ по Мангистауской области сообщил о расследовании дела против финансовой пирамиды Sax Invest, передает Ulysmedia.kz.
Компания позиционировала себя как инвестиционный фонд, участник международного проекта по добыче алмазов в Африке. Однако она не была зарегистрирована и не имела лицензии для работы на финансовом рынке.
Организация проводила агрессивную рекламу с обещанием высокой доходности (24–36% годовых), но при этом не предоставляла информации о своем финансовом состоянии и активах.
За период с 2018 по 2022 годы вкладчиками пирамиды стали свыше 1 000 человек, которые вложили более 1 млрд тенге, — сообщили в АФМ.
Подозреваемый, руководивший региональным подразделением пирамиды, задержан и помещен в изолятор. Расследование продолжается, но детали не разглашаются.
Также в Астане задержан директор компании, однако организатор финансовой пирамиды объявлен в международный розыск.
С начала 2024 года завершено расследование по 62 уголовным делам о создании и руководстве финансовыми пирамидами. Организаторы нанесли ущерб на сумму почти 20 млрд тенге, из которых более 13 млрд тенге уже возмещены.
На блокировку отправлено более 10,7 тыс. ссылок на сайты с признаками финансовых пирамид. В рамках спецпроекта АФМ «Противодействие финансовым пирамидам» к ответственности привлечены организаторы структурных подразделений пирамид, действовавших на территории страны, такие как «Qnet», «Finiko», «Antares»/«Antares Trade», «Sincere Systems Group»/«S-Group», «Hermes LTD», «Life is good», «Chia Tai Tianding»/«Chia Tai Pharmaceutical», «Energy Eolus Oazqstan»/«Eolus».
Ранее в Агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что с начала 2024 года также завершено расследование 57 уголовных дел по фактам создания и руководства финпирамидами с ущербом почти 20 млрд тенге.
Ранее специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор гражданину России, обвиненному в организации и руководстве транснациональной преступной группой, а также создании финансовой пирамиды.
В 2024 году за организацию и рекламирование финансовых пирамид в Казахстане осудили 35 человек. Все они получили наказание сроком от 2 до 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Власти призывают граждан проявлять бдительность и не доверять сомнительным инвестиционным проектам.
Напомним, ранее в АФМ сообщили, что первыми в СНГ сумели вернуть из-за рубежа криптоактивы финансовой пирамиды на 250 млн тенге, похищенные у казахстанцев. В мировой практике схожих результатов добились единичные страны.
3 октября вынесли приговор организаторам финпирамиды в Шымкенте.