Комитет по возврату активов при генеральной прокуратуре Казахстана подал иск против одного из самых богатых бизнесменов страны Тимура Кулибаева, сообщает Ulysmedia.kz.
Согласно данным, судебный кабинет зарегистрировал иск 18 ноября. Подробности дела пока не разглашаются. Иск рассматривается в Алматинском городском суде.
Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал материал о бизнесе и активах Кулибаева. По их данным, к 2007 году он стал одним из богатейших людей в Казахстане и впервые попал в список миллиардеров Forbes.
В том же году Кулибаев, как утверждается в материале, приобрел через сеть компаний шесть объектов недвижимости в Великобритании общей стоимостью около 184 миллионов долларов. Среди приобретений — поместье Саннингхилл-Парк в Беркшире, три объекта в элитном районе Мэйфэр и две недвижимости в Кенсингтоне за 54,5 миллиона долларов.
ICIJ также сообщают, что Кулибаев и его партнеры активно использовали офшорные компании на Багамах и Британских Виргинских островах для управления активами и приобретения недвижимости. Компании регистрировались в Великобритании, Нидерландах, Испании, Люксембурге и других европейских странах.
По данным расследования, Кулибаев сотрудничал с крупными нефтяными компаниями, включая Chevron. В частности, в 2011 году "Каспийский трубопроводный консорциум" заключил контракт с KazStroyService — компанией, связанной с Кулибаевым через сингапурский фонд Steppe Capital. Первоначальная стоимость строительства насосных станций составляла 276,5 млн долларов, но позже увеличилась до 486 млн долларов, а сроки выполнения проекта выросли с 2,5 до 6,5 лет.
Как отмечают журналисты, Кулибаев продолжал вести роскошный образ жизни. В 2011 году празднование дня рождения его супруги Динары и отдых в Испании обошлись в 1,6 миллиона долларов.
Юристы Кулибаева заявили, что он не участвовал в управлении компаниями или заключении контрактов, упомянутых в расследовании.
Согласно финансовой отчетности, холдинговая компания Кулибаева Joint Resources получила чистую прибыль в 39,1 млрд тенге по итогам 2023 года. Стоит отметить, что основная деятельность холдинга заключается в управлении активами. Компании напрямую принадлежат семь «дочек», среди которых АО «Кристалл Менеджмент», ТОО «Kazakhstan’s mineral resource investment company», АО «Шубарколь Премиум», а также различные дочерние предприятия.
Читайте также: “Компания Кулибаева решила выйти из AIX: что ожидает «Каспий нефть»”
Сражение за земельный надел на территории КазНУ им. Аль-Фараби, которое уже, казалось, подошло к своему логическому завершению, опять начало разгораться с новой силой. Масла в огонь подлил депутат Бакытжан Базарбек, который заявил, что возврат университетской земли в госсобственность может обернуться многомиллиардными исками. Одна из компаний, которая выступала застройщиком на этой земле – принадлежит Тимуру Кулибаеву.