Швейцарские прокуроры предъявили частному банку Lombard Odier и его бывшему сотруднику обвинения в "отмывании денег с отягчающими обстоятельствами", передаёт Ulysmedia.kz со ссылкой на daryo.uz
Это редкий случай судебного разбирательства против одного из старейших и крупнейших швейцарских учреждений по управлению активами. Обвинения касаются сокрытия доходов от преступной деятельности, связанной с Гульнарой Каримовой, дочерью покойного президента Узбекистана Ислама Каримова, которая в настоящее время находится в заключении.
Генеральная прокуратура Швейцарии (OAG) утверждает, что банк и его бывший сотрудник играли ключевую роль в управлении средствами, связанными с Каримовой, которая обвиняется в коррупции и хищениях. По словам прокуроров, Lombard Odier не соблюдал стандарты и игнорировал собственные внутренние правила при работе с девятью подозрительными банковскими счетами.
Предполагается, что эти счета использовались для передачи сотен миллионов долларов взяток от международных телекоммуникационных компаний. Сообщается, что схема, возглавляемая Каримовой и преступной организацией под названием “Офис”, отмывала эти средства через швейцарские банки в период с 2005 по 2012 год.
Гульнара Каримова – дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова. В 2015 году она была приговорена к пяти годам ограничения свободы, а затем переведена в колонию в 2019 году. В марте 2020 года её осудили ещё на 13 лет и 4 месяца. Ее признали виновной в хищении государственных средств и заключении сделок вопреки интересам Узбекистана, а также в завладении путем вымогательства чужим имуществом в особо крупных размерах.
В 2022 году Гульнара Каримова выиграла дело о замороженных 303 миллионах долларов. Адвокаты смогли доказать, что дочь экс-президента Узбекистана не является должностным лицом.