Казахстанцы, подозреваемые в вооружённом нападении и ограблении основателя финансовой пирамиды Finiko, задержаны при попытке покинуть Россию, передает Ulysmedia.kz.
Один из них был задержан в аэропорту Внуково, другой — в Домодедово. Операция проведена силами Интерпола МВД России совместно с пограничной службой. Сейчас идёт подготовка их экстрадиции в ОАЭ, где им предъявлены обвинения в нападении и краже крупной суммы денег, пишет сетевое издание «Автор i».
Похищенные 1,2 млн дирхамов (около 327 тысяч долларов США) при задержании у них обнаружены не были. Следствие подозревает, что злоумышленники могли перевести украденные средства в криптовалюту с использованием обменников в Дубае ещё до выезда из ОАЭ. Эта версия выглядит вероятной, учитывая развитую инфраструктуру криптовалютных операций в регионе. Если это подтвердится, вернуть украденные средства будет крайне сложно из-за анонимности таких переводов.
Известно, что задержанные покидали ОАЭ в спешке, возможно, понимая, что за ними ведётся наблюдение. Следствие предполагает, что подготовка к переводу денег в цифровой актив могла быть организована заранее.
В начале января в социальных сетях появилась информация, что, двое казахстанцев проникли на частную виллу основателя финансовой пирамиды Finiko Эдварда Сабирова. Там они напали на жильцов и похитили крупную сумму денег.
С начала года Агентством по финансовому мониторингу (АФМ) завершено расследование 68 уголовных дел, связанных с созданием и руководством финансовыми пирамидами. Ущерб от их деятельности составил более 20 миллиардов тенге.
Ранее межрайонный суд по уголовным делам города Астаны вынес приговор в отношении гражданина, признанного виновным в организации финансовой пирамиды. Он смог собрать 83,1 млн тенге с доверчивых казахстанцев.
A департамент АФМ по Мангистауской области сообщил о расследовании дела против финансовой пирамиды Sax Invest. Компания позиционировала себя как инвестиционный фонд, участник международного проекта по добыче алмазов в Африке. Однако она не была зарегистрирована и не имела лицензии для работы на финансовом рынке.
За период с 2018 по 2022 годы вкладчиками пирамиды стали свыше 1 000 человек, которые вложили более 1 млрд тенге.