В Агентстве по финансовому мониторингу подвели итоги 2024 года. Там сообщили о преступных схемах мошенников по отмыванию денег, передает Ulysmedia.kz.
"Дропперы" – это подставные лица, на которых оформляют банковские карты и счета для незаконных операций. Они используются в схемах по отмыванию преступных доходов.
В большинстве случаев – это люди из уязвимых групп (безработные, студенты, пенсионеры), которые не осознают, что участвуют в преступных схемах. Более 90% владельцев таких карт – нерезиденты. Информация о них передана правоохранительным органам других стран.
В Верховном суде рассказали о двух делах, в которых деньги пострадавшим от мошенников будут выплачивать дропперы, даже если они не осознавали своих действий. Так, в Карабалыкском райсуде Костанайской области рассматривались два иска к 19-летним студентам, которых мошенники использовали в своих схемах. Истец требовал взыскать с каждого из них более 9 миллионов тенге.
Ранее в Сети появились объявления, в которых мошенники предлагали россиянам купить казахстанское гражданство.
Читайте также: Время мошенников, или Какие уловки используют интернет-аферисты в канун Нового года.
В Казахстане планируют расширить основания для списания мошеннических кредитов.
Всего в Казахстане зарегистрировано свыше 17 тысяч случаев интернет-мошенничества за первые десять месяцев текущего года
Основной схемой обмана остаются манипуляции на платформах интернет-торговли, где мошенники размещают объявления с заниженными ценами на популярные товары и услуги, требуя предоплату или полную оплату. В 2024 году уже зафиксировано 6 216 таких случаев.
Почти 20 миллиардов тенге отдали казахстанцы мошенникам за три года.