В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что суд вынес приговор в отношении обвиняемого в незаконном обороте цифровых активов, передает Ulysmedia.kz.
В сентябре 2020 года, будучи несовершеннолетним, подозреваемый разместил объявления о проведении обменных операций в мессенджере Telegram и на платформе OLX.
Поскольку пользователями криптобиржи Binance могут быть только совершеннолетние, он обратился к своему старшему брату с просьбой пройти верификацию для создания аккаунта.
“В 2021 году он зарегистрировал дополнительно три аккаунта на имена своих родственников с целью дробления оборотных сумм и минимизации рисков блокировки.
В результате за период с 2021 по 2024 годы осуществлён незаконный оборот цифровых активов на общую сумму 5,6 млрд тенге”, - сообщили в АФМ.
Размер вознаграждения за оказанные услуги по обмену составлял от 0,5% до 2,5%.
На незаконно полученные вознаграждения подозреваемым приобретена автомашина Mitsubishi.
Суд признал его виновным и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 2,5 года.
В доход государства конфискованы цифровые активы на сумму 5 172 USDТ и автомашина Mitsubishi.
Ранее в Алматы накрыли колл-центр кибермошенников, которые предлагали купить крипту.