На имущество организаторов незаконных МФО наложены аресты на сумму 32 млрд тенге, передает Ulysmedia.kz.
Департамент АФМ по Алматы продолжает расследование в отношении руководства ряда МФО по факту мошенничества и незаконной предпринимательской деятельности э. Речь идёт о «Creditum», «Sofi Finance», «Hava Finance», «SF Offline», «POS Credit», «Салем Кредит».
Напомним, по данным АФМ, в результате незаконной деятельности указанных МФО пострадало более 327 тысяч граждан, которым причинен ущерб в размере 30 млрд тенге.
Заемщиков, имеющих просрочку платежей, понуждали заключать договоры гарантии с аффилированными компаниями — «Hava Finance», «SF Offline» и «POS Credit».
При этом ответственность гаранта наступала исключительно в случае смерти заемщика.
За эту «услугу» взималась плата, многократно превышающая сумму первоначального займа, что загоняло граждан в долговую ловушку. В итоге заемщики выплачивали в 3-5 раз больше суммы кредита, - говорится в сообщении АФМ.
На счета микрофинансовых организаций наложен арест на сумму 1,8 млрд тенге, а также на кредитный портфель в размере 30 млрд тенге.
Организатор МФО помещен под стражу сроком на 2 месяца.
На принадлежащие ему 2 жилых дома и автомашины BMW X6 и Toyota Tundra общей стоимостью 225 млн тенге наложен арест.
Расследование продолжается.