В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили о результатах заседания Межведомственного совета по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. Оказалось, что Казахстан признан страной, значительно укрепившей свою финансовую безопасность за последние годы, передает Ulysmedia.kz.
Ключевой темой стало утверждение итогов Национальной оценки рисков — документа странового уровня, определяющего основные угрозы, уязвимости и риски в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Республике Казахстан.
“Так, по итогам международной оценки, проведённой в 2023 году, Казахстан признан страной, значительно укрепившей свою финансовую безопасность за последние годы. Международные эксперты положительно оценили усилия Казахстана по укреплению контроля за финансовыми потоками, предотвращению легализации преступных доходов и блокировке каналов финансирования терроризма. Благодаря принятым мерам Казахстан достиг хороших результатов в авторитетном мировом рейтинге Basel AML Index”, - сообщили в АФМ.
При этом наибольшую угрозу для экономики страны продолжают представлять мошенничество, незаконный оборот наркотиков, коррупция, теневой бизнес и уклонение от уплаты налогов.
Наиболее уязвимыми секторами признаны рынок недвижимости и операции с драгоценными металлами. Средний уровень риска зафиксирован в сфере покупки дорогих автомобилей, антиквариата, произведений искусства и других предметов роскоши.
Среди наиболее распространённых схем, применяемых для отмывания доходов, определены оформление имущества на подставных лиц, заключение фиктивных сделок, операции с наличными, а также использование криптовалют.
Отдельная оценка проведена по линии рисков, связанных с финансированием терроризма.
Присвоен средний уровень угрозы, что обусловлено рядом факторов: трудностями в отслеживании операций с криптовалютами, недостаточным регулированием краудфандинга и деятельности благотворительных организаций, а также потенциальной вовлечённостью отдельных некоммерческих структур в противоправные схемы.
Напомним, в прошлом году в США опубликовали отчет, подготовленный аналитическим центром Global Financial Integrity в сотрудничестве с FACT Coalition и Anti-Corruption Data Collective.
Согласно документу, раскрываются случаи, когда в США незаконно добытые средства отмывали через коммерческую недвижимость. Всего в списке 25 кейсов – два связаны с Казахстаном.