Жертвами финпирамид оказались более 31 тысячи казахстанцев, передает Ulysmedia.kz со ссылкой на начальника следственного департамента МВД Санжара Адилова.
Число мошенников растет с каждым годом. В 2021 году в суд направили 213 уголовных дел по финпирамидам, а в 2020 году – 149. К уголовной ответственности привлекли 126 человек, 38 из которых осудили, остальные – находятся под следствием. В ходе досудебных расследований сотрудниками полиции наложен арест на денежные средства, движимое и недвижимое имущество на общую сумму более 3 млрд тенге.
Санжар Адилов привел в пример известный случай, когда работники «Гарант 24 ломбард» предлагали схемы по приобретению движимого и недвижимого имущества по цене выше рыночной на 15-20% под условием рассрочки платежа с первоначальной выплатой 20%. После переоформления права собственности работниками имущество потерпевших реализовывалось по ниже рыночной цене. Также у граждан принимались вклады под 30-40% годовых, но в обоих случаях денежные средства вкладчикам не возвращались.
В другом случае руководители ТОО «Questra World», гарантируя высокую доходность (до 300%) от вложенной суммы, предлагали вкладчикам приобрести вымышленные инвестиционные портфели, стоимостью от 90 до 500 тысяч евро, с использованием виртуальной валюты.
Кроме этого, есть примеры, когда создатели пирамид занимались привлечением вкладчиков с условием выплаты денежных средств с дивидендами в размере 100%.