FTX Recovery Trust подал в суд на Genesis Digital Assets, требуя вернуть $1,15 миллиарда. Истцы утверждают, что инвестиции, финансируемые Alameda, были мошенническими переводами, использующими средства клиентов, передает Ulysmedia.kz.
Иск против структур Genesis Digital Assets (GDA) и сооснователей Рашита Махата и Марко Крёна подан 22 сентября 2025 года, пишет bitcoin.com. В нем утверждается, что с августа 2021 по апрель 2022 Сэм Бэнкман-Фрид вынудил Alameda скупать акции GDA по завышенным ценам на деньги клиентов FTX.com.
FTX Recovery Trust указывает, что ограничения мощности в Казахстане, новые налоги на майнинговые компании сделали оценки GDA "безумными и не рыночными", однако Alameda продолжала делать выплаты.
В иске указаны пять переводов:
$100,000,000,32 5 октября 2021 года в GDA; $470,005,660.77 и $80,928,127.02 1 февраля 2022 года Махату и Крёну; и по $250,000,000 каждый 28 февраля и 13 апреля 2022 года в GDA.
Половина из этих денег, как утверждают в FTX, пошла непосредственно основателям в условиях недостаточной проверки. Траст заявляет, что Alameda получила меньше, чем ожидала, так как GDA не выполнила финансовые прогнозы и задержала аудиты.
Иск настаивает на том, что американские дочерние предприятия владели большинством активов, но по ценам значительно ниже тех, за которые платила Alameda.
Иск требует аннулирования переводов, указывая на мошеннические признаки, такие как сокрытие информации, отсутствие проверок, внутренние выгоды для Бэнкмана-Фрида, как владельца 90% Alameda.
В повествовании упоминаются признания на суде инсайдеров FTX и утверждается, что счета North Dimension и разрешения кода FTX направляли клиентские депозиты на “неограниченную кредитную линию” Alameda. Использование ликвидных биржевых средств для покупки неликвидного майнингового капитала, как заявляет траст, оставило меньше наличных для погашения требований клиентов и кредиторов, когда биржа развалилась.
Ответчики пока не выступили в суде.
Казахстанский олигарх Рашит Махат оказался в поле зрения американской прокуратуры по делу о мошенничестве в крупном размере ещё в 2023 году. Тогда в статье WSJ "Крупные инвестиции Сэма Бэнкмана-Фрида: добыча биткоинов в Казахстане" рассказали о махинациях основателя и директора криптовалютной биржи FTX, в результате которых миллиарды долларов, полученные от инвесторов, предположительно утекли в Казахстан.
Об олигархе Рашите Махате известно не очень много. Согласно открытым источникам, он - вице-президент федерации таеквондо, отец пятерых детей, владеющий тремя языками и получивший престижное образование в Лондонской школе бизнеса. Его связывали с племянником Нурсултана Назарбаева - Кайратом Сатыбалды. Однако сам олигарх эту информацию не комментировал.