Департамент АФМ по Карагандинской области завершил расследование по факту руководства структурным подразделением финансовой пирамиды «Takorp», передаёт Ulysmedia.kz.
Подозреваемые организовали схему по привлечению денег под видом инвестиционного проекта. Они предлагали вложить от 30 до 50 тыс долларов с гарантией 100% доходности.
Пирамида действовала через интернет-платформу, построенную на матричной системе из шести бонусных уровней (VIP-1 – VIP-6). Выплаты начислялись в криптовалюте и зависели от суммы вклада и количества привлечённых по реферальным ссылкам участников.
Для создания видимости легитимности и положительного имиджа организаторы проводили благотворительные акции в детских домах.
В результате в пирамиду «Takorp» вовлекли 117 участников.
Суд арестовал криптовалюту стоимостью 32 тыс долларов. Двое подозреваемых находятся под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в суд.
16 октября сообщалось о деятельости финпирамиды «Imrat Group» в ЗКО. В неё успели вовлечь 30 граждан, которые вложили свыше 89 млн тенге. После расследования дело направили в суд.