Швейцарский юрист Кристоф Цоллингер, много лет занимавший руководящую должность в известной панамской фирме Mossack Fonseca, предстанет перед судом в Германии. Именно эта фирма оказалась в центре расследования Panama Papers, вскрывшего глобальную сеть офшоров и скрытых активов, передаёт Ulysmedia.kz со ссылкой на İCİJ.
Сообщается, что суд в Кёльне назначен на март 2026 года. Прокуратура обвиняет 56-летнего Цоллингера в создании преступных схем и содействии уклонению от налогов. По данным следствия, ущерб для Германии составил около 13 млн евро - деньги проходили через сеть из примерно 50 офшорных компаний.
Сам Цоллингер отказался комментировать ситуацию через своего адвоката.
Цоллингер пришёл в Mossack Fonseca ещё в 1997 году, позже стал партнёром и входил в число ключевых управленцев фирмы. Он жил в Панаме, получил местное гражданство и даже имел статус «специального посла».
Хотя он ушёл из фирмы до публикации Panama Papers, утёкшие документы показали, что он принимал участие в ряде наиболее спорных операций. Среди них - работа с сирийским бизнесменом Рами Махлуфом, который находился под санкциями США. Несмотря на замороженные активы Махлуфа, Цоллингер внутри фирмы отстаивал сотрудничество с ним. Позже он пояснил, что сделал «ошибку».
Расследование Panama Papers в 2016 году вскрыло миллионы файлов Mossack Fonseca и показало, как политики, предприниматели и чиновники по всему миру выводили активы в офшоры.
Отметим, в материалах указывалось имя бывшего министра образования Ерлана Сагадиева, а также Dariga N. Nazarbayeva - вероятно, речь шла о Дариге Назарбаевой, которая, по данным ICIJ, в 2007-2012 годах являлась совладелицей офшорной компании Asterry Holdings LTD, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. В утечке также упоминались Нурали Алиев и бизнесмен Сержан Жумашев, наряду с другими представителями элиты.