Ряд юрисдикций обсуждают регуляторные переговоры между США и КНР по отслеживанию богатых людей, передает Ulysmedia.kz.
По данным финансиста Расула Рысмамбетова, в списке окажутся не только американцы, китайцы и европейцы, но и граждане стран Центральной Азии. Речь идёт о возможном раскрытии банковских данных в Сингапуре, Дубае и Гибралтаре, столь "любимых" казахстанскими олигархами.
- Мне кажется центральноазиатам наивно думать, что офшор гарантирует секретность. Ребята, к вам завтра с неофициальным визитом придут иностранные налоговые или спецслужбы и спросят: Откуда эти 3 млрд долларов? А то регулярно слышу, что какой-то узбек или казах, или кыргыз создают компании в Сингапуре.
В крупных державах идет консолидация контроля за кэш потоками и поэтому уничтожение офшорной тайны продолжится.
На мой взгляд Швейцария, США и может Испания с Португалией будут более или менее надежными юрисдикциями, потому что не серая зона и достаточный уровень комфорта проживания. Дубай и Сингапур падут первыми, я думаю. И правильно, - написал Рысмамбетов в своем Telegram-канале ArtFinanz.
Ранее сообщалось, что казахстанцы держат в офшорах 1,4 млрд тенге.
Согласно данным журналистов-расследователей, одним из них является внук экс-президента Нурали Алиев, который фигурирует в нашумевшем "Панамском досье".