В Алматы департамент АФМ расследует крупное мошенничество с инвестициями. Под видом страхования жизни мошенник собирал у людей деньги и обещал им высокий доход. Пострадали 270 человек,сообщает Ulysmedia.kz.
Эту схему не замечали почти восемь лет. Организовал её один человек (имя не раскрывают) – он создал компанию, предлагающую инвестировать в страхование жизни.
– С 2013 по 2021 год подозреваемый собирал деньги у граждан под видом инвестиций в страхование жизни через проект Partners & Consultants. Людям обещали доход до 12% годовых и предлагали переводить деньги на счета компаний АО «Evroasia Global Investment» и ТОО «Evropa Investment», – рассказали в Агентстве по финансовому мониторингу.
Чтобы вызвать доверие, использовались ссылки на якобы международные страховые программы и сертификаты, которых на самом деле не существовало.
Деньги принимали по безналичному переводу, а вкладчикам выдавали фиктивные документы, создавая видимость долгосрочных вкладов.
– Всего пострадали 270 человек. Общий ущерб составил более 620 миллионов тенге.
По данным следствия, полученные деньги подозреваемый потратил на покупку недвижимости и другого имущества. Сейчас на это имущество наложены ограничения.
Подозреваемый арестован.