Бывшему министру энергетики Украины Герману Галущенко предъявлены обвинения в отмывании средств и участии в преступной организации, передает Ulysmedia.kz.
Об этом сообщили Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины и Национальное антикоррупционное бюро Украины.
Как уточнили в НАБУ, детективы бюро под процессуальным руководством прокурора САП объявили новое подозрение по делу «Мидас».
По данным следствия, в феврале 2021 года на острове Ангилья — заморской территории Великобритании — по инициативе участников группы, ранее разоблачённой НАБУ и САП, был зарегистрирован фонд для привлечения около 100 млн долларов инвестиций, пишет DW.
В САП считают, что через доверенное лицо Галущенко, известное под прозвищем «Рокет», предпринималась попытка легализовать свыше 112 млн долларов наличными, полученными незаконным путём в энергетическом секторе.
По версии следствия, средства проходили через различные финансовые инструменты, включая криптовалюту и вложения в указанный фонд. Бенефициарами, как утверждается, были оформлены бывшая супруга и четверо детей экс-министра.
Следствие заявляет, что на счета фонда, которыми распоряжалась семья подозреваемого, поступило более 7,4 млн долларов. Кроме того, свыше 1,3 млн швейцарских франков и 2,4 млн евро, по данным правоохранителей, были выданы наличными и перечислены семье в Швейцарии.
Часть средств направили на оплату обучения детей и разместили на счетах бывшей жены. Остальные деньги, как указывает прокуратура, были размещены на депозитах, что позволило получать дополнительный доход для личных расходов семьи.
Напомним, в ноябре 2025 года президент Украины Владимир Зеленский потребовал уволить двух министров после скандала.