В суде Шымкента вынесли приговор в отношении организаторов и пособников финансовой пирамиды, передает Ulysmedia.kz.
В специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Шымкента рассмотрено уголовное дело в отношении десяти подсудимых (один из них совершил преступление, будучи несовершеннолетним).
Их обвинили:
- в создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой (пункт 2) части 3 статьи 217 УК),
- в легализации (отмывании) денежных средств, добытых преступным путём (пункт 3) части 3 статьи 218 УК),
- в подкупе свидетеля с целью дачи ложных показаний (часть 1 статьи 422 УК),
- в пособничестве в деятельности финансовой пирамиды.
Подсудимая рекламировала свой проект в социальных сетях, обещая возврат вложенных средств под высокие проценты, и путем переводов и наличных расчетов привлекали денежные средства в особо крупном размере на сумму более 600 млн тенге.
“Кроме того, с целью уклонения от уголовной ответственности и сокрытия следов преступления, она перечислила денежные средства на банковский счёт свидетеля А. от имени третьих лиц за дачу ею заведомо ложных показаний.
Остальные девять подсудимых, в целях эффективного функционирования финансовой пирамиды, предоставляли вкладчикам банковские реквизиты, принимали банковские чеки и тем самым, внося вклад в деятельность пирамиды, активно содействовали её организатору”, - говорится в сообщении суда.
Организатора приговорили к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
“Девять подсудимых признаны виновными, им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 7 лет. В отношении шести осуждённых на основании части 1 статьи 74 УК отбывание наказания отсрочено сроком на 3 года. Вместе с тем, подсудимому, который совершил преступление в несовершеннолетнем возрасте, на основании статьи 63 УК назначенное наказание следует считать условным, с установлением пробационного контроля сроком на 1 год”, - говорится в сообщении.
Подсудимым также назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств граждан и инвестиций. Гражданские иски удовлетворены частично.
Ранее мы писали, что в Астане разоблачили финансовую пирамиду, которая маскировалась под британский инвестиционный фонд.