Тимур Турлов, один из богатейших бизнесменов Казахстана, получил так называемое «уведомление Уэллса» — формальное предупреждение о том, что в его отношении может начать расследование Комиссия по ценным бумагам и биржам США, сообщает Ulysmedia.kz.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на финансовую документацию корпорации Freedom Holding Corp., контролируемой Турловым. Бизнесмен получил уведомление ещё в марте. Freedom Holding и Тимур Турлов оспорили «предварительное определение» Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
SEC (главный регулятор биржевой торговли на Уолл-Стрит) проявляет интерес к бизнесу Турлова с 2021 года. Вопросы, возникшие у комиссии, касаются взаимоотношений компании с важными игроками рынка и практик бухгалтерского учёта по внутренним сделкам.
«Уведомление Уэллса» (Wells Notice) — стандартное письмо, которое SEC рассылает компаниям, в отношении которых могут начать расследование (проверку) или принять принудительные меры. Оно не является обвинением в каких-либо злоупотреблениях или итоговым заключением. В уведомлении не утверждается, что компания нарушает законодательство США. Адресатам писем дают как минимум месяц на предоставление разъяснений и документов по вопросам, интересующим комиссию.
Название документа происходит от имени юриста Джона Уэллса, который возглавлял соответствующий комитет в составе SEC и разработал стандартную форму письма.
Если компании пришло «уведомление Уэллса», это не означает, что у неё обязательно будут проблемы с законом. Но статистика показывает, что адресатам таких писем впоследствии часто выдвигают обвинения в нарушении законодательства США о ценных бумагах (80% случаев за 2011–2013 годы).
Тимур Турлов владеет примерно 70% долей Freedom Holding. Он занимает шестое место в рейтинге богатейших бизнесменов Казахстана по версии Forbes. Его состояние в 2026 году оценивается в 5,2 млрд долларов.
Ранее мы писали, что Турлова удостоили престижной госнаграды — ордена «Парасат».