Агентство по финансовому мониторингу раскрыло преступные схемы по отмыванию денег: с начала года через счета дропперов провели более 112 млрд тенге, сообщает Ulysmedia.kz.
По информации АФМ, в этом году ведомство ликвидировало 33 группы, которые проводили незаконные финансовые операции через дропперов. Более 40 злоумышленников вовлекли в свою преступную деятельность свыше 500 человек.
— Только за последние два месяца заблокировано свыше тысячи дроп-карт, — сообщили в ведомстве.
Например, в ЗКО международная группировка через счета казахстанцев легализовывала деньги, полученные за счёт интернет-мошенничества. Сначала аферисты провели порядка 17 млн тенге через банковские карты 18-летнего казахстанца. Когда молодой человек заблокировал им доступ к своим счетам, аферисты похитили молодого человека и угрожали ему.
Подобные случаи, по информации АФМ, были и в других регионах — в частности, в Туркестанской области более 20 студентов оказались под следствием из-за того, что предоставили мошенникам свои банковские счета в обмен на вознаграждение.
Ранее в Карагандинской области пошли под суд два студента, которых вовлекли в мошенническую схему.
