В Швейцарии вынесли решение по делу, связанному с деньгами дочери бывшего президента Узбекистана Гульнары Каримовой. Частный банк Lombard Odier оштрафовали на 3 млн швейцарских франков (почти 3,7 млн долларов), сообщает Ulysmedia.kz.
Следствие изучало события, происходившие больше десяти лет назад. Швейцарская прокуратура разбиралась в движении сотен миллионов долларов, которые с 2005 по 2013 год поступали на счета в стране. Эти деньги связвали с Гульнарой Каримовой и созданной вокруг нее группой, получившей название «Офис». Дочке покойного президента вменяли получение взяток и руководство этой структурой.
Так, под следствием оказался женевский Lombard Odier. Через этот банк проходила часть денег, происхождение которых заинтересовало правоохранительные органы.
27 июля суд пришел к выводу, что Lombard Odier не сделал всего необходимого, чтобы остановить отмывание денег.
– Суд признал, что банк «не принял всех разумных и необходимых организационных мер» для предотвращения таких операций. Бывшего сотрудника Lombard Odier, который работал с клиентами, приговорили к двум годам лишения свободы условно, – сообщает Reuters.
До суда над Гульнарой Каримовой в Швейцарии дело не дошло. Производство против нее прекратили. Сейчас она находится в заключении в Узбекистане. Швейцарский суд посчитал маловероятным, что она успеет выйти на свободу и оказаться в Швейцарии до истечения срока давности.
В Узбекистане Каримову ранее осудили за хищения, вымогательство и другие преступления. В 2019 году после нарушения условий домашнего ареста ее отправили в колонию.
Кстати, что касается Lombard Odier, банк намерен оспорить решение.