Правоохранительные органы Казахстана объявили в международный розыск Дмитрия Пунина и Марину Ильину, которых связывают с букмекерским бизнесом Pin-Up, сообщает Ulysmedia.kz.
Подробности
Информация появилась в базе Портала органов правовой статистики и специальных учётов Генеральной прокуратуры. Согласно опубликованным карточкам, розыскные дела в отношении обоих зарегистрировали 30 октября 2026 года. Инициатором указано Агентство по финансовому мониторингу (АФМ), а органом, ведущим розыск, — Департамент экономических расследований по Астане.
Дмитрий Пунин родился 8 февраля 1985 года, Марина Ильина — 11 февраля 1989 года. По информации журналиста Михаила Козачкова, они являются супругами и проживают на Кипре. Их называют предполагаемыми конечными бенефициарами игорного бизнеса.
Что известно о расследовании
Это не первые фигуранты дела о нелегальных онлайн-казино PIN-UP и PINCO. В феврале 2026 года АФМ сообщило о розыске Дмитры Дружинскы, гражданина США, и Марины Левкович (Гинзбург), гражданки Украины.
По версии следствия, деятельность онлайн-казино организовала группа лиц, действовавшая из-за рубежа через сеть аффилированных компаний. Дружинскы и Левкович, как утверждает АФМ, выполняли функции координаторов: подбирали пособников, взаимодействовали с представителями платёжных организаций и банков второго уровня, а также участвовали в создании инфраструктуры для приёма и вывода денег.
Для прикрытия незаконной деятельности, по данным ведомства, было создано ТОО «Бонами», которое получило государственную лицензию на букмекерскую деятельность под брендом PIN-UP.KZ. Финансовое сопровождение обеспечивали платёжные организации Gold Pay и Cyber Pay, впоследствии переименованная в Pinnacle Financial Solutions.
Как установило следствие, деньги клиентов онлайн-казино аккумулировались на транзитных счетах, а затем конвертировались в криптовалюту через связанные компании, имевшие лицензии на операции с электронными деньгами.