АФМ закончило расследование против организатора схемы, через которую иностранные онлайн-казино принимали деньги. Через терминалы трёх подконтрольных ему компаний прошёл 191 млрд тенге, сообщает Ulysmedia.kz.
Схема работала на семь казино: Nomadgames, Sultangames, Pinco, Pin-Up, Vavada, Mostbet и 1WIN, сообщили в агентстве. Её организатор получил около 286 млн тенге комиссии.
У компаний были сотни интернет-эквайринговых терминалов в разных банках. Через такие терминалы магазины принимают оплату картой на своих сайтах. Многие терминалы открывали на компании и ИП, владельцы которых об этом не знали.
— Фиктивные договоры и сайты создавали видимость, что люди платят за товары и услуги, — говорится в сообщении АФМ.
Деньги отправляли иностранным партнёрам, в том числе через криптовалюту.
Организатора схемы держат под стражей. Суд арестовал его четыре машины и 103 млн тенге наличными. Дело уже передали в суд.
Напомним, в конце октября АФМ закончило другое расследование про казино Nomadgames и Sultangames. По версии следствия, сотрудники банков подключали их к платёжной системе без проверки, и через терминалы прошло больше 188 млрд тенге.
Также агентство назвало сумму, которая прошла через Pin-Up и Pinco. Она превысила 106 млрд тенге. Предполагаемых владельцев этих казино, Дмитрия Пунина и Марину Ильину, объявили в розыск.