Департамент Агентства по финмониторингу по Алматы проводит досудебное расследование по факту хищения имущества АО AsiaCredit Bank по ст. 190 части 4 пункта 2 УК "Мошенничество в особо крупном размере", передаёт Ulysmedia.kz.
АФМ проводит запланированные следственные действия.
Данные досудебного расследования не подлежат разглашению.
В феврале 2021 года AsiaCredit Bank лишили лицензии за систематические нарушения нормативов. В октябре сообщалось, что банк находится на стадии ликвидации.
С июля 2019 года владельцем банка был бизнесмен Орифджон Шодиев, ему также принадлежал Capital Bank. До 2019 года акционером банка был Нурбол Султан – предприниматель, сын высокопоставленного чиновника Сарыбая Калмурзаева, скончавшегося в 2012 году.