Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями и Бюро промышленности и безопасности США опубликовали список стран, через которые в Россию и Беларусь могут попасть подсанкционные товары, сообщает Ulysmedia.kz.
По данным правительственных организаций США, среди них есть и Казахстан. Помимо Казахстана в список ппали Армения, Бразилия, Китай, Грузия, Индия, Израиль, Кыргызстан, Мексика, Никарагуа, Сербия, Сингапур, Южно-Африканская республика, Тайвань, Таджикистан, Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Узбекистан.
“В некоторых случаях контролируемые товары США могут законно экспортироваться в эти и другие юрисдикции в качестве сырья для производства другой готовой продукции. Однако дальнейший экспорт готовой продукции и товаров в Россию или Беларусь, возможно, через дополнительные перевалочные пункты, может быть запрещен. Недавно введенные экспортный контроль и ограничения в отношении России и Беларуси могут привести к изменениям в исторических схемах перевалки, и BIS (Бюро промышленности и безопасности) активно отслеживает соответствующую информацию, включая отчеты BSA (Закон о банковской тайне), для выявления любых таких изменений. Таким образом, список не включает все потенциальные пункты перевалки, но может помочь в проверке связанных с экспортом финансовых операций с учетом рисков”, – говорится в документе.
Также подчеркивается, что США призывает финансовые институты проявлять бдительность в отношении попыток физических или юридических лиц уклониться от экспортного контроля. Опубликованное совместное оповещение предоставляет финансовым учреждениям обзор текущих экспортных ограничений BIS; перечень товаров, вызывающих озабоченность в связи с возможным уклонением от экспортного контроля; и выбрать тревожные флажки в отношении транзакций и поведения, чтобы помочь финансовым учреждениям в выявлении подозрительных операций, связанных с возможным уклонением от экспортного контроля. Это предупреждение также напоминает финансовым учреждениям об их обязательствах по представлению отчетности в соответствии с Законом о банковской тайне (BSA) и подробно описывает, как правоохранительным органам BIS можно сообщать о подозрениях в уклонении от экспортного контроля.
На прошлой неделе Комитет государственных доходов Министерства финансов Казахстана представил пилотный проект по отслеживанию подсанкционных товаров.Проект нацелен на проведение мониторинга импорта и экспорта товаров, в том числе товаров, в отношении которых определённые страны периодически вводят ограничения. Он предполагает проведение мониторинга при перемещении товаров в РФ, а также в Беларусь. В настоящее время по проекту пилота имеется ряд замечаний и предложений от представителей бизнеса, которые находятся на рассмотрении. В КГД утверждают, что, несмотря на рост экспорта в РФ отдельных групп товаров, фактов реэкспорта через Казахстан подсанкционных товаров не наблюдается.
