Департамент АФМ по Шымкенту проводит досудебное расследование по подозрению в создании и руководстве финпирамидой Chia Tai Tianging Group, передаёт Ulysmedia.kz со ссылкой на агентство.
Согласно сообщению, с сентября 2022 года по апрель 2023 года более 40 жителей Шымкента вложили в финпирамиду Chia Tai Tianging Group 83 млн тенге.
В настоящее время подозреваемый с санкции суда взят под домашний арест.
Создание финпирамид влечёт уголовную ответственность и предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.
Ранее Ulysmedia.kz рассказала, как проходят прения в суде по делу о финпирамиде Mudarabah capital, в деятельности которой были замешаны популярные казахстанские вайнеры.