Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финмониторингу Жаната Элиманова, передаёт Ulysmedia.kz со ссылкой на Акорду.
Сообщается, что Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад об итогах работы АФМ за девять месяцев 2023 года и планах на предстоящий период.
“За отчётный период обеспечен возврат государству активов на 217 млрд тенге, а также достигнуто снижение уровня теневой экономики до 18,7%”, – проинформировали в Акорде.
По словам Жаната Элиманова, правоохранительным органам передали 229 аналитических материалов, а также “налажена практика блокирования финансовых операций наркодельцов”.
“Это ограждает граждан, особенно молодёжь, от онлайн-покупок наркотиков. Также закрыт доступ к 924 банковским счетам, которые использовались для отмывания наркодоходов, создано спецподразделение по противодействию экономическим преступлениям с использованием криптоактивов, разработан механизм ареста криптокошельков и изъятия цифровой валюты, ликвидирована деятельность девяти незаконных криптообменников, по которым обороты превысили 17 млрд тенге”, – говорится в сообщении.
Утверждается, что впервые в Казахстане преступный доход в криптовалюте на 47 млн тенге изъяли и разместили на спецсчёте АФМ на криптобирже Binance.
“Кроме того, идентифицировано и заблокировано 976 попыток перечисления средств на счета террористических и экстремистских организаций”, – отчитались в Акорде.
Ранее Ulysmedia.kz рассказывала, почему буксует закон о возврате капиталов.