Также установлен пособник в изготовлении поддельных правоустанавливающих документов, способствовавших отчуждению имущества, передает Ulysmedia.kz.
АФМ проводится расследование по факту незаконной реализации арестованного имущества, которое подлежит конфискации по приговору суда.
Ранее было окончено расследование в отношении ОПГ Коспаева по фактам рейдерского захвата ТОО «AV-Construction», ТОО «Стекольный завод», ТОО «Шалкар 17», ТОО «Бахар-А» и других предприятий.
“Отметим, что в целях обеспечения конфискации судом наложен арест на земельный участок и имущество, расположенные на территории рынка «Никольский» в г.Алматы, которое принадлежало ТОО «Nikolsky Investment», где учредителем является Айдос Коспаев.
Однако в сентябре вышеуказанные обременения были сняты путем внесения ложной информации в базу НАО «Правительство для граждан».
5 октября имущество и участок стоимостью 2,2 млрд тенге переоформлены на подставных лиц с целью дальнейшей реализации иностранным инвесторам.
Агентством установлены и задержаны трое ранее судимых за мошенничество лиц, которым с санкции суда избрана мера пресечения «Содержание под стражей», - сообщили в АФМ.
При этом, установлен пособник в изготовлении поддельных правоустанавливающих документов, способствовавших отчуждению имущества.
Расследование продолжается.
Читайте по теме: “Почему закрыли процесс, или Как в Астане будут судить членов ОПГ Коспаева”
Ulysmedia.kz рассказывал, как члены группировки превращали людей в рабов.
В июне организатора побега ОПГ Коспаева через границу Машанло приговорили к 2,5 годам лишения свободы.
