В отношении руководителей структурного подразделения международной финпирамиды компании Qnet началось досудебное расследование, передает Ulysmedia.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
«У компании отсутствует регистрация на территории РК, предпринимательская деятельность не осуществляется, лицензий, разрешений на осуществление банковской деятельности и банковских операции не имеется», - сообщили в АФМ.
В отношении одного из фигурантов дела санкционирована мера пресечения в виде домашнего ареста.
Напомним, жертвами финансовых пирамид в Казахстане стали более 31 тысяч граждан, ущерб составил более 54 млрд тенге. К уголовной ответственности привлечено 138 лиц, из которых 50 осуждены, в отношении остальных идет судебное разбирательство. В ходе досудебных расследований наложены аресты на общую сумму более 3 млрд тенге.
11 апреля вкладчица финансовой пирамиды Mudarabah Capital Багила Досмаилова подожгла себя в знак протеста перед зданием столичного МВД.