В столице перекрыли крупный канал нелегального бизнеса. Группа предприимчивых граждан поставила на поток выдачу индивидуальных идентификационных номеров (ИИН) иностранцам, которые даже не пересекали границу Казахстана, сообщает Ulysmedia.kz.
Лазейку закрыли сотрудники Агентства по финансовому мониторингу. По закону получить документ дистанционно нельзя: иностранец обязан лично прийти в ЦОН и пройти строгую биометрическую идентификацию. Однако организаторы схемы нашли незаконный выход и превратили государственную услугу в прибыльный теневой бизнес.
- В 2024–2025 годах организована преступная схема по незаконному содействию в оформлении ИИН без фактического присутствия заявителей. Для реализации схемы использовался канал в социальных сетях, через который осуществлялся поиск и привлечение иностранных граждан, заинтересованных в получении ИИН дистанционно, – сообщили в АФМ.
На поток клиентов, желающих обойти закон, работали «свои люди» в столичном филиале НАО «Правительство для граждан» — сотрудники ЦОНа вручную вносили в систему фиктивные данные и одобряли заявки в обход обязательного сканирования лица.
Оплата от таких «туристов-невидимок» поступала через посредников обычными банковскими переводами, после чего прибыль делилась между всеми участниками махинации.
Романтика легких денег закончилась: расследование официально завершено, и уголовное дело уже передано в суд. Все остальные детали АФМ пока держит в секрете в интересах следствия, но организаторам и их пособникам в госорганах теперь грозят вполне реальные сроки.