Департамент АФМ по Алматы расследует дело о финансовой пирамиде R.O.I., которая работала под видом потребительского кооператива. Пострадали 275 человек, ущерб составил 217 млн тенге. Когда счета кооператива арестовали, его руководитель, по данным следствия, создал ещё шесть кооперативов и пускал деньги через них, сообщает Ulysmedia.kz.
Кооператив предлагал людям программы покупки квартир, машин и другого имущества. С ними заключали договоры паенакопления, то есть люди вносили деньги в общий фонд кооператива, чтобы потом получить имущество.
По данным АФМ, деньги новых участников шли на выплаты тем, кто вступил раньше. Реального бизнеса, который мог бы обеспечить выплаты всем, у кооператива не было.
Следствие установило, что организаторы вывели из кооператива 94 млн тенге на счета связанных с ними лиц, в том числе ИП «Кәусар». Деньги переводили под видом оплаты консультаций.
В 2022 году с кооперативом начались судебные споры, и частные судебные исполнители арестовали его счета. После этого в Алматы появились шесть новых кооперативов: ShynSaulet, Berekeli Shanyrak, Aya-Aru, Jasmin, USCoop и Baiterek.
По данным следствия, их контролировал руководитель R.O.I. Через них деньги пайщиков шли в обход арестованных счетов основного кооператива.
Организатора на два месяца взяли под стражу. По решению суда арестовали три машины, 25 квартир и банковские счета. Расследование продолжается.
Ранее Алмалинский районный суд Алматы вынес приговор по делу финансовой пирамиды «ПК AB». Её организаторы собрали у людей 25,4 млрд тенге и обещали доход, квартиры и машины. Главарь получил восемь лет колонии, трое его ближайших соучастников по семь лет.