Агентство по финансовому мониторингу ликвидировало группу лиц, нанесшую ущерб государству в размере 10,8 млрд тенге, передает Ulysmedia.kz.
«Территориальным департаментом Агентства по Восточно-Казахстанской области завершено уголовное дело в отношении преступной группы, занимавшейся незаконной выпиской фиктивных счетов-фактур. В ходе следствия установлено, что группа лиц из шести человек в период с 2014 по 2018 годы создала 30 обнальных фирм, через которые осуществляли незаконную деятельность на территории области», - говорится в сообщении АФМ в четверг.
Также отмечается, что фирмы не имели ни штата работников, ни имущества, ни складких помещений и производственно-технической базы, по месту регистрации не располагались.