Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против двух руководителей компании Eleview International Inc. за незаконные поставки технологий и оборудования на миллионы долларов в Россию, используя Казахстан как один из транзитных маршрутов, передает Ulysmedia.kz.
По данным ведомства, Виталий Борисенко и Олег Наяндин, работающие в компании, организовали три схемы, позволяющие обойти антироссийские санкции. Обвиняемым может грозить до 20 лет лишения свободы. Ответчики управляли сайтом электронной коммерции, который позволял российским клиентам заказывать американские товары и технологии напрямую у американских розничных продавцов, которые отправляли товары на склад Eleview в штате Вирджиния.
Следствие установило, что с марта 2022 года по июнь 2023 года Eleview International Inc. отправляла товары в Россию, используя Казахстан, Турцию и Финляндию в качестве промежуточных пунктов. Так, в Турцию было экспортировано телекоммуникационное оборудование на сумму 1,48 миллиона долларов, предназначенное для организации, связанной с российскими спецслужбами. Кроме того, в Финляндию отправили технологии на сумму 3,45 миллиона долларов, которые могли быть использованы в производстве беспилотных летательных аппаратов.
Из Казахстана в Россию отправлялись товары двойного назначения на сумму 1,47 миллиона долларов. В обвинительном заключении подчеркивается, что компания вводила в заблуждение как официальные органы, так и транспортные компании, заявляя, что конечные получатели не имеют отношения к российским спецслужбам.
«Схемы уклонения от экспортного контроля подвергают риску американскую общественность, скрывая истинного получателя», — заявили в Управлении расследований по внутренней безопасности в Вашингтоне.
Ранее казахстанская компания попала в новый санкционный список США.
Глава фонда «National Endowment for Prosperity» Усен Сулеймен выступил с заявлением, защищая политику властей Казахстана на фоне обвинений в содействии России в обходе западных санкций.
По данным источников, в 2023 году благодаря ложному транзиту в Россию было ввезено подсанкционных товаров из ЕС на сумму около 5 миллиардов долларов. Формально эти товары предназначались для экспорта в страны Центральной Азии и Кавказа, однако остались на территории России
Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что США введут новые жесткие санкции, направленные на сдерживание военных действий России в Украине.
В начале сентября министр торговли и интеграции рассказал, что в санкционном списке находятся две казахстанские компании. Тогда министерство торговли США внесло в санкционный список 123 компании, среди которых оказался казахстанский филиал турецкой фирмы All Global Trading Elektronik Dis Ticaret Ltd Sti, зарегистрированный в Алматы. В санкционный список также попал филиал этой компании в Кыргызстане.
Помимо филиалов турецкой компании в Казахстане и Кыргызстане, под санкции попали 64 российских и 42 китайских компании, а также 8 турецких, 11 иранских компаний и по одному субъекту из Канады, Кипра, Украины и ОАЭ.
В июне 2024 года сообщалось, что Евросоюз ввёл санкции против казахстанских компаний.
В списке оказалась 61 компания из-за поддержки военно-промышленного комплекса России. В их число входят организации из Казахстана, Китая, Кыргызстана, Турции и ОАЭ, которые занимались закупкой частей для дронов.
Под ограничения также попали 116 физических и юридических российских лиц. Санкции предусматривают запрет на перегрузку российского сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС для отправки в третьи страны.
26 августа, согласно данным Госдепартамента США, еще одна казахстанская компания попала в санкционный список.