6 октября стало известно, что Минюст США и SEC начали расследование в отношении Freedom Holding, который принадлежит олигарху Тимуру Турлову. Бизнесмен решил отреагировать на данную новость и рассказать про "информационные войны", передает Ulysmedia.kz.
Во-первых, бизнесмен не видит в проверках никакой проблемы. Он отмечает, что основные причины начала расследований - жалобы.
“Так вот, после того, как ты написал свой донос и получил стандартный ответ о том, что регулятор взял его в работу, можно с запросом и ответом идти в какое-нибудь респектабельное СМИ и показывать документы о начале "громкого расследования". Создавая у всех ощущение, что расследование является не результатом набросов, а подтверждением их состоятельности”, – заявил он.
Турлов добавил, что в демократической культуре регуляторы не принимают решение на основании доносов.
“Они запрашивают информацию, они проверяют факты, они используют реальных, а не диванных экспертов. Для них важна правда. Тем западная юридическая система и славится. Там не значит, что если они начали расследование, то они непременно накажут. И поэтому у твоей юридической команды всегда есть возможность разобраться "по фактам". И мы это делаем уже много лет, и так и не получили никаких серьезных обвинений. И пока вообще никаких обвинений от западных регуляторов. А мы только на NASDAQ 4 года, а публичны в США более 6 лет”, – заявил он.
Олигарх также указал на то, что люди “платят за негатив”.
“Откуда берутся информационные войны? Как правило это не столько конкуренты, сколько люди, которые сделали по отношению к тебе или компании какую-то гадость. Пытались смошенничать и им не дали, пытались шантажировать или ещё что-нибудь. Хотели получить много денег и быстро. К сожалению, такие люди не очень глубоки в знаниях, но, как правило, всегда пытаются в своих неудачах обвинить кого-то другого и строят для себя очень стройную теорию о том, почему тот, кого ты пытался кинуть, на самом деле - жулик, в отличии от доблестного тебя. Решают объявить войну”, – добавил он.
По мнению бизнсмена, в сети существует много “хитрых пиарщиков”.
"Эксперты" начинают рассуждать об опасностях возможных последствий. Самые хитрые "пиарщики" пихают в телеграмм тексты, в которых пытаются стравить тебя с каким-то из конкурентов. Столько энергии и таланта, да в мирное русло бы! Ну нас бы и интернет, и фондовый рынок, и корпоративное кредитование на новый уровень бы вышли! А вместо этого те, кто должен был бы защищать репутацию своей юрисдикции все силы прикладывает, чтобы добиться утраты доверия и отомстить. Я часто долго думал, что многие "эксперты" меня не любят совершенно бескорыстно и в травлю ради хайпа прыгают. А потом узнал, что это совсем не так. Очень многие на этом зарабатывают. Не все, но многие. И, в целом, все готовы перейти на светлую сторону силы. Просто за позитив не платит никто у нас, а за негатив - платит. Поэтому лучший способ привлечь внимание крупного предпринимателя - спровоцировать его идти договариваться”, – добавил он.
Моралью истории Турлов считает то, что нужно быть абсолютно открытым в бизнесе и коммуникациях.
Как стало известно, казахстанская компания Freedom Holding Тимура Турлова находится под следствием Министерства юстиций США и Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Так, у регуляторов возникло множество вопросов, касающихся соблюдения законов фондового рынка, инсайдерской торговли, а также работы с аффилированной офшорной структурой, которая связана с подсанкционными лицами.
Стоит отметить, что SEC ведёт расследование несколько месяцев, а участие Минюста обычно начинается, когда найдены доказательства возможных преступлений.
Также по информации приближенной к следствию, ведомства изучают систему внутреннего контроля и офшорные операции компании, а также заявления Турлова о том, что Freedom может предоставить доступ своим клиентам к «перспективным IPO в США».
По мнению многих экспертов, такие расследования могут «занять годы и не привести к уголовным или другим обвинениям». Кроме этого, Freedom Holding, SEC и американский Минюст пока отказались комментировать эту ситуацию.
В августе 2023 года инвестиционно-исследовательская Hindenburg Research опубликовала расследование о Freedom Holdings, в котором обвинила компанию в «наглом уклонении от санкций», фальсификации выручки, рискованных операциях со средствами клиентов и манипулировании рынком.